AUSTRAC Mengungkapkan Kelemahan Operator Junket

AUSTRAC Mengungkapkan Kelemahan
AUSTRAC Mengungkapkan Kelemahan

LX Group – Laporan yang direvisi oleh Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) telah mengungkapkan kelemahan dalam cara operator junket diatur dan sejauh mana regulator dapat mencegah pencucian uang dan kejahatan lainnya di Australia.

Laporan AUSTRAC Mengungkap Kelemahan Keseluruhan Peraturan Junket

Australia mungkin sedang berjuang mengatasi operasi pencucian uang, yang berasal dari operator kasino junket, dan mencegah dana tercemar masuk ke negara itu, laporan AUSTRAC 2017 yang direvisi telah mengungkapkan.

Menurut laporan tersebut, regulator menyadari fakta bahwa operator junket Asia dan pelanggan VIP kelas atas yang mereka bawa merupakan ancaman sejauh menyangkut pendanaan terorisme dan pencucian uang.

Alasan di balik ini adalah fakta bahwa sebagian besar dana yang digunakan dalam operasi perjudian tersebut tidak bersumber dengan benar. Secara khusus, regulator berpendapat bahwa kasino tidak mengetahui tentang perjanjian yang dibuat antara operator junket, pemain, dan pihak ketiga yang terlibat.

 

Baca Juga : Permintaan Topeng Joe Biden di Jepang Meningkat

 

Berdasarkan temuan ini, laporan tersebut menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran hubungan junket tour operator (JTO), karena mengungkapkan peluang yang jelas untuk mencuci uang dan berpartisipasi dalam kejahatan keuangan lainnya.

Kasino Tidak Terburu-buru untuk Bertindak
Namun, kasino gagal bertindak atau meremehkan kekhawatiran AUSTRAC saat disajikan dengan temuan tersebut, kata laporan itu. Laporan tersebut datang pada saat NSW Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) sedang menyelidiki Crown Resorts atas dugaan kegagalan perizinan yang melibatkan operator junket dan apakah izin tersebut harus ditangguhkan atau dicabut sepenuhnya.

Berdasarkan temuan ILGA sejauh ini dalam penyelidikan, mitra utama junket Crown, Suncity, mungkin memiliki hubungan dengan triad, organisasi kriminal di Asia yang mengontrol industri perjudian dan terlibat dalam berbagai aktivitas terlarang.

 

Baca Juga : Agen Togel Terpercaya

 

Menurut penyelidikan, sindikat kriminal mungkin telah menggunakan properti Crown’s Melbourne dan Perth untuk mencuci uang. Sementara AUSTRAC sebelumnya menyetujui hubungan operator junket Crown Resorts, regulator telah mengubah pengaturannya.

Sementara itu, Komisi Victoria untuk Peraturan Perjudian dan Minuman Keras (VCGLR) sedang menunggu keputusan akhir dari penyelidikan independen. Termasuk ILGA – sebelum memutuskan cara menangani masalah dengan Crown.

Faktanya, kepala eksekutif AUSTRAC Nicole Rose mengatakan bahwa kriteria yang berdasarkan pada kepatuhan junket dinilai sudah diberi tanggal. Rose berpendapat bahwa karena sifat junket, yaitu mereka ditempatkan di lepas pantai. Sulit bagi AUSTRAC atau siapa pun untuk mengatur operator junket dengan benar.

Beri Operator Lebih Banyak Tanggung Jawab, Kata Austrac
AUSTRAC menunjukkan kelemahan lain dalam kerangka kerja yang ada. Dengan alasan bahwa kasino saat ini bergantung pada Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan untuk verifikasi AML dan KYC. Tidak seperti Inggris di mana setiap operator harus memiliki departemen khusus untuk itu.

Selain itu, Rose berpendapat bahwa fokus utama perhatian Australia berkaitan dengan pencucian uang. Daripada pendekatan yang lebih luas terhadap aktivitas yang berpotensi ilegal.

Dengan kata lain, Austrac tidak dapat mengatur operator junket membiarkan kasino Australia terbuka tanpa disadari menjadi tangan kejahatan keuangan ilegal.

1 thought on “AUSTRAC Mengungkapkan Kelemahan Operator Junket”

  1. Pingback: Encore Boston Harbor di Everett Dapat Cuti Karena Jam Malam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *